Segundo a Polícia Militar, o casal vendia produtos a prazo aos clientes e exigia a entrega dos cartões e das senhas para que o dinheiro pudesse ser sacado mensalmente. Eles diziam aos clientes que sacariam somente os valores correspondentes às dívidas, porém superfaturavam os custos das compras. Geralmente, os comerciantes retinham cartões de beneficiados pelo Bolsa Família e de aposentados do INSS.
Na casa dos comerciantes, foram apreendidos cartões, senhas, extratos dos saques e outros documentos que comprovam as denúncias. Eles foram levados à delegacia para prestar depoimento.
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