A denúncia contra o empresário foi feita em novembro deste ano, segundo a polícia. De acordo com a corporação, em 2007, uma das vítimas do suspeito começou a fazer investimentos gradativos e, por fim, investiu R$ 740 mil. As aplicações foram feitas por meio de contratos garantidos por notas promissórias.
Segundo a polícia, quando os contratos venceram, o suspeito teria dito que não tinha condições de restituir o investimento. Depois de buscar a confirmação de que os valores tinham sido aplicados na Bovespa, a vítima descobriu que a empresa não possuía licença para operar na Bolsa de Valores. O empresário e os sócios dele não têm registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Depois da instauração do inquérito, a Justiça decretou a prisão preventiva dele.
O suspeito foi encaminhado ao Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp) São Cristóvão, em Belo Horizonte.
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